Acteur reconnu pour son expertise en renseignement d’affaires, Vélite accompagne ses clients dans leurs problématiques de Conformité & Ethique des affaires, à travers notamment l'analyse détaillée et l'évaluation de l'intégrité de relations d’affaires (personnes physiques ou morales).
Conformité & Éthique des affaires
Des due diligences sur mesure pour maîtriser vos risques et éclairer vos processus de prise de décision.
Notre méthode rigoureuse de due diligence couvre une large gamme de vérifications cruciales, telles que la structure actionnariale, les localisations, la réputation, les réseaux d’influence, les litiges, ainsi que les données civiles, économiques, financières et commerciales complètes.
Vélite se distingue par sa capacité à garantir la fiabilité et la qualité de ses analyses concernant la réputation et l’honorabilité des entités cibles et de leurs principaux dirigeants, la structure de leur capital et les bénéficiaires ultimes. L’évaluation des réseaux relationnels, la solidité financière de la cible, l’existence d’éventuels litiges ou passifs cachés, les risques de corruption ou de réputation, et la capacité opérationnelle de l’entreprise sont également au cœur de notre expertise. Ainsi, Vélite fournit un appui reconnu pour sécuriser vos relations avec des tiers, et soutenir vos stratégies de développement internationale, avec une rigueur et une intégrité reconnues.
Expertise approfondie des due diligences globales
Grâce à une expertise approfondie en Open Source Intelligence (OSINT) et un réseau de correspondants internationaux, Vélite conduit pour ses clients des due diligences approfondies. Cette compétence nous permet d’offrir des évaluations détaillées de partenaires potentiels, évaluant minutieusement leur réputation et leur positionnement au sein du paysage politique et économique local. Notre méthodologie personnalisée se fonde sur une analyse complète, depuis la collecte rigoureuse d’informations jusqu’à leur interprétation stratégique, pour aboutir à des recommandations pratiques. Cette démarche assure à nos clients des insights précis et fiables, facilitant des décisions éclairées sur leurs partenariats stratégiques internationaux.
L’excellence de notre pratique en due diligence s’appuie sur des investigations approfondies dans des domaines clés tels que l’analyse de la structure capitalistique, l’évaluation des principaux acteurs et la gestion des risques associés à la réputation, aux aspects financiers et légaux. Notre approche sur mesure intègre l’exploration des réseaux institutionnels et professionnels, l’examen des liens avec des personnalités publiques et l’appréciation de l’engagement des parties prenantes.
Conseil en Conformité et éthique
En s’appuyant sur des partenaires spécialisés, le cabinet propose à ses clients un accompagnement sur mesure dans les domaines de la conformité et de l’éthique. Cette synergie permet de guider efficacement les entreprises et leurs dirigeants à travers les enjeux complexes de conformité et de réputation. Grâce à ses partenaires, le cabinet Vélite permet notamment à ses clients de bénéficier d’un soutien réglementaire et d’une protection juridique avancée (loi Sapin 2, sanctions internationales et réglementations complexes, comme le FCPA, le UKBA, et les normes relatives aux embargos et restrictions d’exportation).
Nos partenaires vous accompagnent sur l’ensemble de vos problématiques de compliance et d’éthique : lutte contre la corruption, sanctions internationales et contrôles à l’exportation, due diligences de durabilité d’entreprise :
- Conception et mise en œuvre un programme de conformité
- Audit et mise à jour un programme de conformité
- Structuration de votre fonction éthique et de conformité
- Audit des tiers
- Vérification de la conformité des transactions avec la loi
- Etc.